Entrenamientos de fraude y bancarrota

Litigio por transferencia fraudulenta

 

Representamos a acreedores en la defensa de reclamos de transferencias fraudulentas por parte de fideicomisarios y receptores de capital. Nuestra representación incluye a personas que han sido estafadas en los esquemas Ponzi y que supuestamente son "ganadores netos". Dichas personas a menudo tienen defensas importantes que son pasadas por alto y se infravaloran. También representamos a personas que supuestamente son complices del deudor. Esos casos a menudo se centran en cuestiones intensivas en hechos exclusivos según el caso particular. Tenemos una amplia experiencia en todos los contornos de la ley contra transferencias fraudulentas.

 

Entrenamientos de víctimas de fraude

 

Representamos a acreedores y víctimas de fraudes al obtener recuperaciones de distribución, así como en los procedimientos de reclamos relacionados. El gobierno a menudo emplea receptores de capital en arreglos de fraude como un sustituto de procedimientos de quiebra más formales. Los tribunales otorgan más flexibilidad a los receptores de acciones para diseñar arreglos que brinden soluciones equitativas para las víctimas. Esto incluye la distribución de ganancias ilegales arrojadas por los infractores. En contraste, los tribunales de bancarrota están limitados por los límites impuestos por el estatuto de bancarrota y los tribunales tienen prohibido estructurar arreglos equitativos alrededor de las restricciones legales. Contamos con experiencia en ambos tipos de procedimientos.

 

Fondos de restitución del DOJ

 

La Ley de Justicia Penal exige que los tribunales ordenen la restitución de todos los delitos financieros. El Fiscal General tiene la discreción de establecer procedimientos de remisión para distribuir fondos de restitución a las víctimas de delitos financieros por las pérdidas incurridas. Estos procedimientos de remisión son a menudo una fuente importante de recuperaciones por pérdidas por parte de las víctimas. Por ejemplo, en el Fondo para Víctimas Madoff establecido por el Departamento de Justicia, el administrador del fondo ha devuelto casi el 67% de las pérdidas financieras a las víctimas del fraude de Bernard Madoff. Asistimos a las víctimas a preparar y conducir reclamos para las recuperaciones.

 

Procedimientos de SIPC

 

Representamos a partes en procedimientos fallidos relacionados a corredores de bolsa. Hemos participado en los principales procedimientos de liquidación de corredores de bolsa bajo la Ley de Protección de Inversionistas de Valores en los últimos 20 años, desde MJK Clearing en Minneapolis hasta Lehman Brothers, Madoff Securities y MF Global en Nueva York. Estos procedimientos especiales implican la liquidación de los corredores de bolsa bajo las leyes de valores que brindan protección especial para los clientes de valores. Exceptuando las protección  especial para clientes, los procedimientos, una vez iniciados, se rigen por el Código de Bancarrota y son administrados por jueces de bancarrota. Excepcionalmente, la SIPC, la Corporación de Protección de Inversionistas de Valores, adelanta todas las tarifas para el administrador hasta que los clientes estén completos. La comunidad de corredores y comerciantes es evaluada por los costos de los procedimientos.

 
 
 
 

Washington, DC  |  +1 (202) 664-7171

Tel Aviv, Israel  |  +972 (0)53 612-1364

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